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人福医药集团股份公司非公开发行A股股票预案(二次修订版)

发布时间:2017-12-03 10:55 浏览:

面对医疗卫生体制改革带来的机遇和挑战,本公司将采取积极的措施应对未来政策格局的变化。一方面争取进入《基本药物目录》、《医保药品目录》、《城市社区农村基本用药目录》等相关准入门槛,另一方面也将积极争取获得目录内药品的定点生产资格。

10、药品和医疗服务的降价风险

随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,国家不断下调部分药品的价格,受国家药品价格政策变化的影响,导致部分医药产品出现毛利率下降的情形。报告期内本公司医药类产品的毛利率水平保持稳定增长,但药品的降价政策仍可能对本公司的产品价格及收益产生一定的冲击。

同时,本次收购的北京医疗属于体外诊断医疗服务行业,其体外诊断产品的销售价格受各级发改委、物价局和卫生部门发布的指导价格的影响。如果体外诊断医疗服务价格政策发生变化,导致体外诊断产品的销售价格下降,北京医疗的业绩将会受到影响。报告期内,北京市体外诊断医疗服务价格保持稳定,但政府的政策变化仍可能对北京医疗的价格和收益产生一定的影响。

11、募集资金投资项目的效益风险

本次非公开发行募集资金主要用于收购医药企业和血液制品生产基地搬迁GMP改造等项目,将进一步增强公司持续盈利能力和竞争能力。

虽然本公司已有多年的医药生产和销售经验,拥有丰富的专业医药制造生产管理经验,并对投资项目进行了充分的研究论证,但在项目实施过程中仍然可能存在收购标的未达到承诺经营业绩,搬迁改造不能按期建设、设备调试运行状态不能达标,施工质量不达标等不确定因素,最终导致募集资金项目失败的风险,进而影响公司经营业绩。

12、审批风险

本次非公开发行相关议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过,本次预案修订已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。本次非公开发行尚需获得中国证监会核准,能否取得中国证监会核准,以及最终核准的时间存在不确定性。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入,并在募集资金到位之后予以偿还。若本次发行未能成功实施,公司仍将自筹资金完成以上项目。

13、股票价格可能发生较大波动

公司的A股股票在上交所上市,除经营和财务状况之外,公司的A股股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

14、本公司利润分配政策的制定及执行情况

(1)《公司章程》中利润分配政策

根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关规定,为进一步规范公司利润分配政策,维护股东特别是中小投资者的利益,结合公司的实际情况,公司于2012年12月17日召开的2012 年第二次临时股东大会审议通过了《武汉人福医药集团股份有限公司章程修正案》。修订后的利润分配政策为:

“第八章第一百五十五条:

①利润分配的基本原则

公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中,将与独立董事充分沟通,并通过电话、传真或邮件等方式充分听取公众投资者尤其是中小股东的意见;

②利润分配的形式

在保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,将积极采取现金分配方式;

③分红政策

在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时,在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配;

④利润分配方案的制定及执行




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